61.它们还应该通过各种方法加强反洗钱机制，如“知晓客户”的簿记方法和报告要求，尤其是在涉及有政治风险的人的情况下。
62.以网络黑色诈骗产业链为例，黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站，有专人进行洗钱销赃，还有专人购买赃物。
63.一是上游犯罪与下游犯罪，如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。
64.昨天，欧盟委员会一口气通过了两项法案，一项，是新的反洗钱法案，一项，是打击制造假钞法案。
65.刘得来说，他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司，在银行开了账户，存折与证券账户，存折之间相互倒账，涉嫌洗钱。
66.今日，有媒体报道称，建行等银行员工或涉洗钱，长沙商人吴建平资金神秘消失。
67.给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。
68.例如www.87653.com，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？
69.但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。
70.Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。
71.另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。
72.瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞。
73.其中九人还被控洗钱罪。
74.银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。
75.在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。
76.他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。
77.审计结果称，中华儿慈会不存在元的货币资金流量，不存在洗钱行为，元的数字属会计报表编辑错误。
78.巴基斯坦最高法院公开了一份冗长的判决书，确认前总统穆沙拉夫授予总统阿西夫？扎尔达里和其他成员的特赦令违宪。判决书命令政府重新开审针对扎尔达里洗钱的案子。
79.捕捉到在进入陈水扁办公室后，首先映入眼帘的是两尊关公像，看得出来陈水扁对关公的偏爱，只是关公向来是正义的化身，对照正深陷洗钱泥沼的扁家，格外讽剌。
80.许多国家也进行了立法活动，将洗钱行为列为犯罪，洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程。
